前首席部长慕沙阿曼 再控 16条洗钱罪 涉及金额逾3780万美元

作者:琴豫

(吉隆坡5天马新社讯)沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼今天以地庭再劈16起洗黑钱控罪,提到金额逾3780万美元和250万新元,不过他否认有罪,连要求审讯。

慕沙阿曼被去年11月面对有关沙巴伐木特许经营合约有关的35起贪污控罪,长今天增产的控罪一共面对51宗控罪。

慕沙阿曼的象征律师黄益权(译音)盖其当事人身体状况无好为由,报名让慕沙坐着聆听宣读控状。

本年68东的慕沙阿曼穿着蓝色西装,戴着宋谷。当法官罗兹娜于点滴名通译员宣读所有控状后,刺探被告是否认罪,以于被告栏内的客说:“自身要求审讯。”

因第一项控状,慕沙阿曼给指控间接涉及洗钱交易,当2006年6月21天指示67东的巴纳斯于新加坡瑞银银行,盖理查之名义开设银行账户收受非法活动资金。

对第一项控状,慕沙阿曼为当一件替代控状,哪怕以上述日期指示巴纳斯因为为理查之名义在新加坡瑞银银行开始户口,当维护他间接接受非法资金一行。

关于第2顶第15项控状,慕沙阿曼给指控在2006年6月21天至2008年3月25天之内,经过巴纳斯之香港瑞银银行账户,多次打不同个人与企业吸纳非法资金。

倘最终一件控状则指控慕沙阿曼关系洗黑钱,当上述期间指示巴纳斯以理查银行户口名下所有资产及前途收的工本,转换到慕沙阿曼在瑞士苏黎世瑞银银行的户口。

外因此抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文,若果罪成,高高的将监禁15年,与罚款500万令吉,还是黑活动得到资金的五倍。

检控官拿督拉惹罗泽拉副检察司要求法庭,盖慕沙阿曼去年11月5天面对35起贪污控罪时的释放金额,哪怕200万令吉作为本次保释条件,连要求法庭将今天底案子和慕沙阿曼的贪污控罪同审。

理论方没有对控方上述建议提出反对。

法官允许慕沙阿曼因200万令吉保释金及2称担保人保外候审,连择定于4月15天进行案件管理。

另外,黄益权报法官,该当事人于2011年12月22天接获香港廉政公署(ICAC)的一律封信函,倘此事同慕沙阿曼给的贪污庭案形成冲突。

“这封信说明廉政公署已完成对慕沙阿曼的检察,倘该署副廉政专员同意不会对慕沙阿曼进行更为调查。咱们会为高庭申请领取上。”

罗兹娜谕令辩方就此事提出正式申请。

较早前,当慕沙阿曼的35项控状更提堂时,拉惹罗泽拉告诉法庭, 控方已将刑事程序法典第51A条文相关案件余下的公文交给辩方。

法庭择定从7月15天起聆审慕沙之贪污控罪。

2018年11月5天,慕沙阿曼在地庭面对35起有关沙巴伐木特许经营合约贪污的控罪,波及接受8下伐木特许经营公司贿赂金额上6329万3924美元(粗粗2亿6346万零962令吉)。

外受指控在2004年12月20天至2008年11月6天在香港与新加坡8下金融部门犯下上述罪行。

外因此抵触1997年反贪污法令第11(a)条文,连可以同样法令第16条文下治罪,若果罪成,高高的监禁20年,与罚款一万令吉,还是多被受贿金额的5倍,观何者更高。(T)

沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼

2020-02-15 13:09:09